Clifford Chance con Ing Bank nel patteggiamento sulla mancanza dei controlli antiriciclaggio

Clifford Chance con Ing Bank Italia nel patteggiamento per le carenze sui controlli antiriciclaggio.

Il gup di Milano, Roberto Crepaldi, ha infatti ratificato il patteggiamento della filiale italiana di Ing Bank, indagata per la legge sulla responsabilità amministrativa, che ha già versato 30 milioni di euro tra sanzione pecuniaria e presunto profitto del reato.

Al centro dell’inchiesta, 355 operazioni di sospetto riciclaggio sui conti dell’istituto bancario, utilizzati dai clienti per depositare soldi che derivavano da micro truffe senza controlli da parte della banca.
Per Clifford Chance hanno agito il socio Antonio Golino con l’associate Laura Scaramellini.

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